Blanqueo de capitales

Es necesario indicar si se desea realizar el control de LPBC a través de SEGElevia e indicar quién es el responsable de correduría que recibirá notificaciones de Clientes u Operaciones con indicios de blanqueo de capital.

Para ello es necesario acceder al apartado Configuración   - Blanqueo de capitales, se debe activar Control de blanqueo de capitales:

Responsable: se debe indicar quién es el usuario responsable de la correduría que debe revisar las operaciones con indicios de sospecha de blanqueo de capitales.

SI: la operación ha sido identificada con indicios de blanqueo de capitales. Si el responsable de la correduría autoriza la emisión de la póliza, el sistema permitirá generar la póliza y el suplemento.

NO: el sistema permitirá crearlos, aunque hayan sido identificados con indicios de sospecha.